Affare Montesinos Torres: 50 milioni di dollari US bloccati in Svizzera
Berna, 03.11.2000 - -
Conti bancari che possono essere attribuiti a Vladimiro Lenin Montesinos Torres, ex capo del Servizio nazionale d'informazioni (SIN) del Perù, sono stati bloccati dalle autorità giudiziarie del Canton Zurigo. I conti si trovano presso tre istituti bancari di detto Cantone. Tali conti, che portano su un ammontare totale di circa 50 milioni di dollari US, sono stati bloccati nell'ambito dell'inchiesta penale avviata a Zurigo il 5 ottobre 2000 contro Montesinos Torres per sospetto di riciclaggio. Sono segnatamente comunicazioni effettuate in applicazione della legge federale contro il riciclaggio e analizzate dell'Ufficio di comunicazioni in materia di riciclaggio dell'Ufficio federale di polizia a permettere l'apertura dell'inchiesta. Le altre banche che avessero fondi che possono essere attribuiti a Vladimiro Lenin Montesinos Torres sono invitate a informare l'Ufficio di comunicazioni in materia di riciclaggio.
In virtù della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, l'Ufficio federale di giustizia ha trasmesso oggi alle autorità peruviane informazioni rilevanti l'esistenza di tali conti. La Svizzera ha inoltre invitato le autorità peruviane a presentarle una domanda d'assistenza in applicazione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale concluso nel 1997 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Perù. L'invito ha lo scopo di ottenere la documentazione bancaria relativa ai conti scoperti in Svizzera.
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