Il Consiglio federale avvia la consultazione concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro
Berna, 1.6.2018 - Il 1° giugno 2018 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro. Il progetto tiene conto delle principali raccomandazioni formulate dal Gruppo d’azione finanziaria internazionale per la lotta contro il riciclaggio di denaro (GAFI) nel rapporto sulla valutazione relativa alla Svizzera e aumenta l’integrità della piazza finanziaria. In parallelo, il gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GCRF) ha pubblicato il suo rapporto sui rischi per le persone giuridiche associati al riciclaggio di denaro.