Caso 1MDB: aperto un procedimento penale nei confronti della Falcon Private Bank SA
Berna, 12.10.2016 - Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha avviato un procedimento penale nei confronti della banca Falcon Private Bank SA. La decisione di apertura si basa sugli elementi rilevati dal procedimento penale condotto nel caso 1MDB e su quelli contenuti nella decisione emessa dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) all’inizio di ottobre. Il MPC indaga su eventuali carenze nel funzionamento dell’organizzazione interna presso la Falcon Private Bank SA, le quali avrebbero impedito alla banca di evitare la commissione dei reati attualmente sotto inchiesta nel procedimento penale inerente 1MDB.
Il diritto svizzero (art. 102 cpv. 2 del Codice penale svizzero, CP) permette di perseguire penalmente un’impresa, se vi sono indizi secondo i quali essa non avrebbe adottato tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire a terzi di commettere reato, segnatamente riciclaggio di denaro e corruzione.
Come per il procedimento penale avviato nei confronti della banca BSI SA in data 23 maggio 2016, il procedimento penale nei confronti della Falcon Private Bank SA, aperto lo scorso 12 ottobre, si basa sugli elementi rilevati dal procedimento penale inerente 1MDB e sugli elementi contenuti nella decisione di enforcement emessa dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) all’inizio di ottobre. Stando agli indizi, la Falcon Private Bank SA avrebbe potuto impedire i reati di riciclaggio (art. 305bis CP) attualmente sotto inchiesta nel caso 1MDB, se avesse avuto un’organizzazione adeguata.
Per maggiori informazioni relative al procedimento penale condotto dal MPC nel caso 1MDB si rimanda ai comunicati stampa diramati in data 29 gennaio 2016, 12 aprile 2016, 24 maggio 2016 e 5 ottobre 2016, disponibili sul sito Internet del MPC.
Come per le persone fisiche, la presunzione d’innocenza si applica anche alle persone giuridiche.
IL MPC NON RILASCERÀ MAGGIORI INFORMAZIONI, NÉ PER ISCRITTO NÉ PER TELEFONO.
Indirizzo cui rivolgere domande
Servizio di comunicazione del Ministero pubblico della Confederazione
Links
- Caso 1MDB: il Ministero pubblico della Confederazione presenta una domanda di assistenza giudiziaria complementare alle autorità malesi
- Caso 1MDB: aperta la procedura penale nei confronti della banca BSI SA
- Caso 1MDB: estensione del procedimento penale svizzero
- Fall 1MDB: Die Bundesanwaltschaft ersucht die Malaysischen Behörden um Rechtshilfe
Pubblicato da
Ministero pubblico della Confederazione
http://www.ba.admin.ch/ba/it/home.html