Lotta contro il riciclaggio di denaro: la Svizzera adegua costantemente i propri strumenti

COMUNICATO STAMPA

Lotta contro il riciclaggio di denaro: la Svizzera adegua costantemente i
propri strumenti

30 ott 2003 (AFF) La lotta contro il riciclaggio di denaro non si ferma e i
pertinenti strumenti vengono costantemente adeguati alle nuove sfide. Ciò
vale sia per gli standard internazionali sia per gli strumenti nazionali.
Questa è la conclusione a cui sono giunti in data odierna le autorità
federali preposte alla lotta contro il riciclaggio di denaro in occasione di
una seduta informativa comune.

L'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro, la
Commissione federale delle banche, l'Ufficio federale delle assicurazioni
private e la Commissione federale delle case da gioco, in qualità di
autorità di controllo sugli intermediari finanziari, l'Ufficio di
comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) nonché
l'Amministrazione federale delle finanze hanno fornito, a Berna,
informazioni sulle nuove evoluzioni nell'ambito della lotta contro il
riciclaggio di denaro. In questa occasione hanno messo in evidenza gli
sviluppi registrati su scala internazionale, come la revisione degli
standard della FATF, ma anche la nuova generazione di disposizioni
d'esecuzione in Svizzera, ad esempio la riveduta ordinanza dell'Autorità di
controllo relativa agli obblighi di diligenza e la prevista nuova
regolamentazione in materia di controllo sugli intermediari assicurativi.
Essi hanno inoltre riferito sulle prime esperienze fatte con l'attuazione di
nuove regolamentazioni, ad esempio con la nuova ordinanza della Commissione
federale delle banche relativa al riciclaggio di denaro e con l'apertura dei
nuovi casinò, nonché sugli sviluppi delle comunicazioni che vengono
inoltrate all'Ufficio di comunicazione.

Informazioni:
Eva Hüpkes, Commissione federale delle banche, 031 323 89 62
Dina Balleyguier, Autorità di controllo, 031 322 68 50
Kurt Schneiter, Ufficio federale delle assicurazioni private, 031 322 79 08
Jean-Marie Jordan, Commissione federale delle case da gioco, 031 323 12 05
Lorenzo Gerber, Ufficio di comunicazione, 031 323 34 52
Alexander Karrer, Amministrazione federale delle finanze, 031 324 95 84

Amministrazione federale delle finanze AFF
CH-3003 Berna
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