Raccomandazioni rivedute del GAFI contro il riciclaggio di denaro: mandato al DFF

COMUNICATO STAMPA

Raccomandazioni rivedute del GAFI contro il riciclaggio di denaro: mandato
al DFF

22 ott 2003 (DFF) In data odierna il Consiglio federale ha affidato al DFF
il mandato di istituire un gruppo di lavoro interdipartimentale al fine di
elaborare un progetto di messaggio sull'attuazione di 40 Raccomandazioni
rivedute del "Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment
de capitaux (GAFI)". Le 40 Raccomandazioni, approvate in occasione della
seduta plenaria del 23 giugno 2003 del GAFI, costituiscono i nuovi standard
internazionali per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il
finanziamento del terrorismo.

A partire dall'inizio del 2005 il GAFI procederà alla verifica
dell'attuazione dei nuovi standard. Per i membri del GAFI - tra cui la
Svizzera - si tratta dunque di applicare per tempo queste nuove
Raccomandazioni.

La vigente legislazione svizzera è già ampiamente compatibile con i nuovi
standard. Determinati adeguamenti sono però indispensabili in particolare
nell'ambito del diritto penale e societario trattandosi tra l'altro di un
ampliamento della lista dei reati punibili, parificati ai reati preliminari
in materia di riciclaggio di denaro. Occorre procedere contestualmente a
certi rimaneggiamenti della legge sul riciclaggio di denaro (LRD) che si
sono rivelati necessari nei primi anni della sua applicazione. Per questa
ragione il Consiglio federale ha deciso in data odierna di costituire un
gruppo di lavoro interdipartimentale diretto dal DFF. Questo gruppo è
incaricato di elaborare un progetto di messaggio riguardante le modifiche
legislative necessarie per l'attuazione delle 40 Raccomandazioni rivedute
dal GAFI. Il gruppo di lavoro procederà a consultazioni mirate con le
cerchie interessate dalle previste modifiche di legge.

Informazioni: Giovanni Antonio Colombo, Amm. federale delle finanze, tel.:
031 322 60 87

Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
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