Seminario informale sugli averi illeciti di personalità politicamente esposte

DIPARTIMENTO FEDERALE
DEGLI AFFARI ESTERI

Berna, 15 novembre 2001

Comunicato stampa

Seminario informale sugli averi illeciti di personalità politicamente
esposte

Su iniziativa della Svizzera, il 14 e il 15 novembre 2001 si è svolto a
Losanna un seminario informale dedicato al tema degli averi illeciti di
personalità politicamente esposte. All'incontro hanno partecipato
delegazioni provenienti dalla Germania, Francia, Italia, Giappone, Jersey ,
Canada, Lussemburgo, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. Vi hanno preso
parte rappresentanti ministeriali in materia di giustizia, finanze e di
affari esteri, autorità di sorveglianza bancaria, come pure ambasciatori dei
Paesi invitati. Nel gennaio di quest'anno, pure a Losanna, la Svizzera aveva
organizzato un primo seminario su questo tema.

Il seminario ha offerto ai partecipanti l'opportunità di scambiare idee ed
esperienze sui diversi aspetti legati a questa tematica, quali la
prevenzione, la ricerca, il blocco e la restituzione di averi illeciti di
personalità politicamente esposte, di discutere il problema dell'immunità e
di illustrare gli sviluppi intervenuti dopo il primo incontro. Il seminario
intendeva inoltre promuovere la creazione di modalità concertate
internazionalmente e sostenere l'operato di enti internazionali già attivi
quali il Comitato di Basilea, in materia di vigilanza bancaria, e il
Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). I partecipanti
effettueranno ulteriori consultazioni al fine di rafforzare la cooperazione
a livello internazionale.

Gli averi illeciti di personalità politicamente esposte costituiscono un
problema per le piazze finanziarie internazionali e le banche di parecchi
Paesi. Casi recenti hanno evidenziato la necessità per gli Stati interessati
di coordinare maggiormente le attività intese a lottare contro la
ciriminalità finanziaria; nella prospettiva di negoziati per la stesura di
una convenzione ONU sulla lotta alla corruzione, il vertice è dunque
particolarmente attuale. I temi affrontati fanno parte degli sforzi
intrapresi dalla comunità internazionale per circoscrivere la criminalità
finanziaria e sono divenuti particolarmente urgenti dopo gli atti
terroristici negli Stati Uniti l'11 settembre scorso.

Per ulteriori informazioni:
Linda Shepard, DFAE, Informazione, tel. 079 / 544 48 16
Informazione DFAE / EDA, telefono 031 / 322 31 53, telefax 031 / 324 39 73
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