Commission économique bilatérale Suisse - Etats-Unis (JEC) Consultations bilatérales sur le thème de la lutte contre la criminalité économique internationale

COMMUNIQUE DE PRESSE / Berne, le 5.12.2000

Commission économique bilatérale Suisse - Etats-Unis (JEC)
Consultations bilatérales sur le thème de la lutte contre la
criminalité économique internationale

Les 4 et 5 décembre 2000, des représentants des administrations suisse
et américaine se sont rencontrés, à Berne, pour tenir les premières
consultations bilatérales de la JEC sur le thème de la lutte contre la
criminalité économique internationale, ainsi que pour approfondir la
compréhension mutuelle de leurs régimes et leur coopération. Des
représentants du secteur financier des deux pays ont été associés à la
rencontre afin de faire part de leurs vues sur les défis liés à la
mise en œuvre du principe du «know your customer » et des mesures du
secteur privé visant à lutter contre le blanchiment d'argent. Par une
mise en commun des expériences des secteurs public et privé, la
rencontre a été l'occasion d'intéressants échanges de vues sur les
„best practices“ et sur coopération bilatérale en matière de
poursuites judiciaires et de coordination des politiques. Les deux
parties ont fait part de leur disposition à poursuivre le dialogue
bilatéral et à continuer d'examiner les moyens visant à accroître la
coopération dans le domaine de la lutte contre la criminalité
économique.

Ces consultations ont pris place dans le cadre du programme de travail
de la Commission économique bilatérale Suisse - Etats-Unis arrêté par
le Conseiller fédéral Pascal Couchepin et le Ministre du commerce
William Daley, en janvier 2000, à Davos.

La délégation suisse était composée de hauts fonctionnaires et experts
des Départements fédéraux des Finances, de la Justice, de l'Economie,
des Affaires étrangères et de la Commission fédérale des banques. La
délégation américaine était, quant à elle, composée de hauts
fonctionnaires des Départements du Trésor, de la Justice et des
Affaires étrangères, ainsi que de la Banque centrale, du Bureau
fédéral d'investigations et de la Drug Enforcement Agency. La présence
du secteur privé était assurées par le Crédit Suisse, l'UBS, la Banque
Vontobel AG, l'Association suisse des banquiers, Citigroup, Chase
Manhattan Corporation, ISS Internet Security Systems et Verisign.

Les participants ont eu l'occasion de passer en revue les efforts
déployés par les deux pays pour améliorer l'efficacité du principe du
„know your customer“. Les discussions ont aussi porté sur les
principes de Wolfsberg récemment lancés par onze grandes institutions
bancaires  afin de prévenir que leurs opérations internationales
soient utilisées à des fins criminelles. Parmi les autres sujets
abordés ont été évoqués les défis posés par l'utilisation des
nouvelles technologies ainsi que la problématique des avoirs des chefs
d'Etats et personnes politiquement exposées.

Ces consultations font partie du dialogue continu entre les autorités
suisses et américaines chargées de la surveillance, de la
réglementation et des poursuites judicaires. Elles ont permis une
meilleure compréhension réciproque des approches de la Suisse et des
Etats-Unis en matière de lutte contre la criminalité économique
internationale.

Renseignements:
Giovanni A. Colombo, Département fédéral des Finances, tel.: 031 / 322
60 8
 Adrian Lobsiger, Département fédéral de Justice et Police,
tel.: 031 / 322 43 27
 Jacques de Watteville, Département fédéral
des Affaires étrangères, tel.: 031 / 323 07 74
 Ambassade des
Etats-Unis à Berne, Conseiller aux Affaires politiques et économiques,
Dennis Ortblad, tel.: 031 / 357 74 66