Fonds Montesinos: dispositif de contrôle efficace

COMMUNIQUE DE PRESSE

Fonds Montesinos: dispositif de contrôle efficace

Le dispositif suisse de lutte contre le blanchiment d'argent a contribué
de façon décisive à la mise en lumière de l'affaire des fonds
Montesinos. Telle est la conclusion du Conseil fédéral dans sa réponse à
l‘interpellation du conseiller national Remo Gysin (SP/BS) intitulée
«Fonds Montesinos et application du principe de précaution par les
banques».

Dans son interpellation, Remo Gysin évoquait une nouvelle défaillance du
mécanisme de contrôle suisse. Le Conseil fédéral estime au contraire que
c'est grâce à l'obligation de communiquer prévue par la loi sur la lutte
contre le blanchiment d‘argent que l‘enquête pénale concernant les fonds
Montesinos a pu être ouverte et que les avoirs d'origine douteuse ont pu
être bloqués. La provenance des montants n'ayant pas encore été
clairement déterminée, aucune prévision ne peut être avancée pour
l'instant être quant à un éventuel rapatriement de ces fonds vers le
Pérou. Le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent a à nouveau
prouvé son efficacité; l'application de sanctions plus sévères en la
matière n'est donc pas nécessaire.

DEPARTEMENT FEDERAL DES FINANCES
Service de presse et d'information

Renseignements: Philippe Schwab, Administration fédérale des finances,
tél.: 031 322 60 55

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5.6.2001