Lutte contre le blanchiment: la Suisse évaluée positivement par le GAFI

COMMUNIQUE DE PRESSE

Lutte contre le blanchiment: la Suisse évaluée positivement par le GAFI

La Suisse obtient de bonnes notes pour ses efforts dans la lutte contre
le blanchiment d¹argent. C¹est ce qui ressort du rapport annuel du
Groupe d¹action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI),
présenté aujourd¹hui à Bruxelles. Les experts ont salué en particulier
l¹introduction de la loi sur le blanchiment d¹argent qui comble la
principale lacune relevée par le rapport précédent, à savoir la
couverture insuffisante du secteur non-bancaire.

Le rapport est globalement positif sur le dispositif de lutte
anti-blanchiment actuellement en place. Il souligne en particulier
l'avènement de la nouvelle loi fédérale concernant la lutte contre le
blanchiment d¹argent dans le secteur financier (LBA), entrée en vigueur
le 1er avril 1998. La loi rend le dispositif suisse de prévention du
blanchiment conforme aux recommandations du GAFI. Ce dernier félicite la
Suisse pour la large couverture des activités financières assujetties.
Il salue l'introduction dans la LBA de l'obligation de communiquer les
soupçons fondés de blanchiment d¹argent. En même temps, il fait
toutefois remarquer qu¹une interprétation restrictive de cette
obligation ne permettrait pas d¹atteindre le but recherché. Le rapport
relève également l'importance de la mise en place par cette loi d¹une
Autorité de contrôle pour l'ensemble du secteur financier non-bancaire.
Celle-ci est appelée à exercer un rôle efficace dans les secteurs
non-bancaires. En outre, la solidité du dispositif de droit pénal de la
Suisse est clairement mentionnée. Enfin, le GAFI sera attentif, dans les
années à venir, à l¹efficacité des mesures mises en place.

Un groupe d¹examinateurs du GAFI avait procédé, du 25 au 27 juin 1997, à
l¹examen sur place des différents aspects du dispositif de lutte
anti-blanchiment de la Suisse. Les conclusions de ce deuxième rapport
d¹évaluation sont publiées, selon la procédure du GAFI, dans le cadre du
rapport annuel de lŒorganisation. Elles sont rendues publiques
aujourd¹hui, 25 juin 1998, à Bruxelles.

DEPARTEMENT FEDERAL DES FINANCES
Service de presse et d¹information

Pour tout renseignement:
G.-.A. Colombo, délégué aux questions monétaires et financières
internationales, Natel: 079/302 04 20

25.6.1998