Informelles Seminar zu unrechtmässigen Guthaben politisch exponierter Personen

EIDGENÖSSISCHES DEPARTEMENT FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN Bern, 15. November 2001 Pressemitteilung Informelles Seminar zu unrechtmässigen Guthaben politisch exponierter Personen Auf Einladung der Schweiz hat am 14. und 15. November 2001 in Lausanne ein informelles Seminar zu unrechtmässigen Guthaben politisch exponierter Personen stattgefunden. Am Treffen nahmen Delegationen aus Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Jersey , Kanada, Luxemburg, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich, und den Vereinigten Staaten teil. Anwesend waren Vertreterinnen und Vertreter von Justiz-, Finanz- und Aussenministerien, Bankenaufsichtsbehörden sowie von Botschaften der eingeladenen Staaten in der Schweiz. Im Januar dieses Jahres hatte die Schweiz in Lausanne ein erstes Seminar zur Thematik durchgeführt. Das Folgeseminar ermöglichte den Teilnehmenden ihre Ideen und Erfahrungen betreffend Vorbeugung, Suche, Sperre und Rückerstattung unrechtmässiger Guthaben politisch exponierter Personen auszutauschen sowie die Frage der Immunität zu diskutieren. Es gab ihnen zudem die Gelegenheit, die Entwicklungen seit der ersten Zusammenkunft aufzuzeigen. Das Treffen diente dem Ziel das internationale Vorgehen zu koordinieren und unterstützt die Arbeit in den bestehenden internationalen Foren, insbesondere dem Basler Ausschuss für Bankenaufsicht und der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Die Teilnehmenden werden ihre Konsultationen weiterführen, um die Kooperation auf internationaler Ebene zu verstärken. Unrechtmässige Guthaben von politisch exponierten Personen stellen für internationale Finanzplätze und Banken mehrerer Länder ein Problem dar. Aktuelle Fälle haben deutlich gemacht, dass die betroffenen Staaten ihre Aktivitäten zur Bekämpfung der Finanzkriminalität vermehrt koordinieren müssen. Angesichts der anlaufenden Arbeiten zur Verhandlung einer UNO-Konvention zur Bekämpfung der Korruption ist das Treffen von besonderer Aktualität. Die behandelten Themen sind Teil der Bemühungen der internationa len Gemeinschaft zur Eindämmung der Finanzkriminalität, die zweifellos seit den Terroranschlägen vom 11. September in den Vereinigten Staaten weiter an Bedeutung gewonnen haben. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Linda Shepard, EDA Information, Tel. 079 / 544 48 16 Internet: www.eda.admin.ch / www.dfae.admin.ch