Affäre Montesinos: gut eingespielte Mechanismen zur Bekämpfung der Geldwäscherei

PRESSEMITTEILUNG

Affäre Montesinos: gut eingespielte Mechanismen zur Bekämpfung der
Geldwäscherei

Die Affäre Montesinos beweist, dass die Mechanismen zur Bekämpfung der
Geldwäscherei Wirkung zeigen. Dies schreibt der Bundesrat in seiner
heutigen Antwort auf eine einfache Anfrage von Nationalrat Pierre
Tillmanns (SP/VD). Die im Geldwäschereigesetz verankerte Meldepflicht
habe einen entscheidenden Beitrag zur Aufdeckung der Montesinos-Affäre
geleistet. Die Banken, die mit Montesinos Geschäftsbeziehungen
unterhielten, hätten die ihm zuzurechnenden Vermögenswerte blockiert und
den Fall der Meldestelle für Geldwäscherei signalisiert. Das proaktive
Verhalten der Schweizer Justiz- und Polizeibehörden habe es den
peruanischen Behörden ermöglicht, Kenntnis von den sichergestellten
Vermögenswerten Montesinos zu erlangen und ein internationales
Rechtshilfeersuchen zu stellen.

EIDG. FINANZDEPARTEMENT
Presse- und Informationsdienst

Auskunft: Barbara Schaerer, Rechtsdienst EFD, Tel 031 322 60 18

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7.12.2001