Neue Leiterin, neue Strukturen und mehr Personal für die Geldwäscherei-Kontrollstelle

PRESSEMITTEILUNG

Neue Leiterin, neue Strukturen und mehr Personal für die
Geldwäscherei-Kontrollstelle

Rechtsanwältin Dina Balleyguier, zur Zeit in einer Führungsfunktion im
Rechtsdienst der Eidg. Bankenkommission (EBK) tätig, wird ab Oktober
Leiterin der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei (KST).
Sie wurde von Bundesrat Kaspar Villiger auf Antrag von Peter
Siegenthaler, Direktor der Eidg. Finanzverwaltung (EFV), gewählt. Am
Mittwoch hatte der Bundesrat an seiner ordentlichen Sitzung einer
Personalaufstockung für die KST von 10 auf 25 Stellen zugestimmt. Dies
ermöglicht es der KST, ihre Arbeit bereits ab September mit neuen
Leitungsstrukturen weiterzuführen.

Dina Balleyguier (1964) schloss ihr Studium an der Universität Freiburg
1986 mit dem lic. Iur. „bilingue“ ab und erwarb 1992 das Anwaltspatent
in Genf. Seit 1993 ist sie im Rechtsdienst der EBK tätig. Dort übernahm
sie im März 1998 die Verantwortung für alle Verfahren betreffend
unerlaubte Tätigkeiten im Finanzbereich und Massnahmen gegen
unbewilligte Banken und Effektenhändler. Seit Herbst 2000 war sie für
die Amtshilfeverfahren verantwortlich und führte parallel dazu die
Verfahren gegen zwei vom sogenannten „Abacha-Verfahren“ betroffene
Banken. Balleyguier ist zudem Vertreterin der EBK in der schweizerischen
Delegation der Financial Action Task Force on Money Laundering.

KST: Leitungsstruktur und Personalerhöhung

Der Personalbestand der auf Anfang dieses Jahres zu einer Abteilung
aufgewerteten KST wird stufenweise von derzeit 10 Sollstellen auf 25
Stellen aufgestockt. Derzeit sind 10,5 Stellen besetzt; dazu zählen zwei
Juristen aus der EFV, die vorübergehend zu je 50 Prozent in der KST
tätig sind.

Mit der personellen Verstärkung ist auch eine neue Leitungsstruktur
verbunden (vgl. beiliegendes Organigramm): Der Kontrollstellenleiterin
unterstehen die vier Sektionen Marktaufsicht (5 Mitarbeitende), Direkt
unterstellte Finanzintermediäre (6), Selbstregulierungsorganisationen
(4) und Revision (5). Zusammen mit der Kontrollstellenleiterin bilden
die vier Sektionschefs die Geschäftsleitung. Die neue Leitung wird durch
eine Person mit Stabsfunktion und drei Mitarbeitende in der
Adminstration unterstützt.

Der interimistische KST-Leiter Armand Meyer wird Dina Balleyguier nach
ihrem Amtsantritt noch bis Ende Jahr beratend zur Seite stehen. Meyer
wird sich insbesondere den Selbstregulierungsorganisationen widmen. Die
seit längerer Zeit pendenten Gesuche von Finanzintermediären um
Direktunterstellung werden weiterhin unter der Leitung der KST von der
zehn Mitglieder zählenden Task Force bearbeitet.

EIDG. FINANZDEPARTEMENT
Presse- und Informationsdienst

Auskunft: Peter Siegenthaler, Eidg. Finanzverwaltung, Tel.: (031) 322 60
05

An die Redaktionen: ein Bild von Frau Balleyguier kann von unserer
Website www.efd.admin.ch abgerufen werden.

24.8.2001