Montesinos Gelder: Kontrollmechanismen haben sich bewährt

PRESSEMITTEILUNG

Montesinos Gelder: Kontrollmechanismen haben sich bewährt

Die Schweizer Behörden haben im Fall Montesinos gestützt auf das
Dispositiv der Geldwäschereibekämpfung einen wichtigen Beitrag zur
Aufdeckung der Affäre geleistet. Dies schreibt der Bundesrat in seiner
Antwort auf eine Interpellation von Nationalrat Remo Gysin (SP/BS)
betreffend „Montesinos Gelder und Sorgfaltspflicht der Banken“.

Gysin hatte in seiner Interpellation von einem erneuten Versagen der
Schweizer Kontrollmechanismen gesprochen. Der Bundesrat hält
demgegenüber fest, aufgrund der nach Geldwäschereigesetz erfolgten
Meldungen seien in der Schweiz strafrechtliche Ermittlungen gegen
Montesinos eingeleitet und fragwürdige Bankguthaben gesperrt worden. Da
die Herkunft der blockierten Gelder noch nicht mit Sicherheit feststehe,
könne über eine allfällige Rückführung nach Peru zur Zeit keine Prognose
gemacht werden. Das Instrumentarium zur Bekämpfung der Geldwäscherei
habe sich aber einmal mehr bewährt; eine Verschärfung der Sanktionen in
diesem Bereich sei zur Zeit nicht notwendig.

EIDG. FINANZDEPARTEMENT
Presse- und Informationsdienst

Auskunft: Philippe Schwab, Eidg. Finanzverwaltung, 031 322 60 55.

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5.6.2001