955.0
Bundesgesetz
über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der
Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor1
(Geldwäschereigesetz, GwG)
vom 10. Oktober 1997 (Stand am 1. März 2013)
2. Kapitel: Pflichten der Finanzintermediäre
1. Abschnitt: Sorgfaltspflichten
Art. 3 Identifizierung der VertragsparteiArt. 4 Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person
Art. 5 Erneute Identifizierung oder Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person
Art. 6 Abklärungspflichten
Art. 7 Dokumentationspflicht
Art. 7a Vermögenswerte von geringem Wert
Art. 8 Organisatorische Massnahmen
2. Abschnitt: Pflichten bei Geldwäschereiverdacht
Art. 9 MeldepflichtArt. 10 Vermögenssperre
Art. 10a Informationsverbot
Art. 11 Straf- und Haftungsausschluss
3. Kapitel: Aufsicht
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen
Art. 12 ZuständigkeitArt. 13
Art. 14 Bewilligungs- und Anschlusspflicht
Art. 15
3a. Abschnitt: Aufsicht über die Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 36
Art. 18 Aufgaben der FINMAArt. 18a Öffentliches Verzeichnis
Art. 19
Art. 19a Prüfung
Art. 19b Zulassung der Prüfgesellschaften
Art. 20 Folgen des Bewilligungsentzugs
Art. 21 und 22
5. Abschnitt: Selbstregulierungsorganisationen
Art. 24 AnerkennungArt. 25 Reglement
Art. 26 Listen
Art. 27 Informationsaustausch und Anzeigepflicht
Art. 28 Entzug der Anerkennung
4. Kapitel: Amtshilfe
1. Abschnitt: Zusammenarbeit inländischer Behörden
Art. 29 Informationsaustausch unter BehördenArt. 29a Strafbehörden
5. Kapitel: Bearbeitung von Personendaten
Art. 33 GrundsatzArt. 34 Datensammlungen im Zusammenhang mit der Meldepflicht
Art. 35 Bearbeitung durch die Meldestelle
Art. 35a Überprüfung
6. Kapitel: Strafbestimmungen und Rechtspflege
Art. 36Art. 37 Verletzung der Meldepflicht
Art. 38–40
7. Kapitel: Schlussbestimmungen
Art. 41 VollzugArt. 42 Übergangsbestimmungen
Art. 43 Änderung bisherigen Rechts
Art. 44 Referendum und Inkrafttreten
Datum des Inkrafttretens: 1. April 19987
1 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 3. Okt. 2008 zur Umsetzung der revidierten Empfehlungen der Groupe d’action financière, in Kraft seit 1. Febr. 2009 (AS 2009 361; BBl 2007 6269).
2 [BS 1 3]. Den genannten Bestimmungen entsprechen heute die Art. 95, 98, 103 und 123 der BV vom 18. April 1999 (SR 101).
3 BBl 1996 III 1101
4 Fassung gemäss Anhang Ziff. 17 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829).
5 Fassung gemäss Anhang Ziff. 17 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829).
6 Eingefügt durch Anhang Ziff. 17 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829).
7 BRB vom 16. März 1998